Háskóli Íslands

Peningaþvætti og lífeyrissjóðir

PeningaþvættiNámsskeiðið er ætlað starfsfólki lífeyrissjóða, haldið í samstarfi við Landssamtök lífeyrissjóða.

Tími: Fimmtudagur 6. mars kl. 16-19.
Kennari: Logi Kjartansson cand. juris og sérfræðingur í lögreglurétti og fyrrv. lögfræðingur hjá embætti ríkislögreglustjóra
Þátttökugjald:   kr. 27.000.-
Skráningarfrestur: Til og með 28. febrúar 2014
Staðsetning: Oddi, stofa 201

 

Skráning hér:
                                           
Námskeiðslýsing:

Fjallað verður stutt um réttarlegt og raunverulegt umhverfi peningaþvættis sem og helstu vísbendingar um slíka háttsemi í ljósi starfsskilyrða  starfsfólks lífeyrissjóða. Farið verður yfir hagnýt atriði er varða það hvaða skyldur hvíla á lífeyrissjóðunum samkvæmt lögum og leiðbeinandi reglum um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þ.e. hvað eiga sjóðirnir að framkvæma og hvernig.

Fulltrúi Fjármálaeftirlitsins verður á námskeiðinu til að svara fyrirspurnum og taka þátt í umræðum.

Meðal annars verður fjallað um:

 

  • Áreiðanleikakannanir viðskiptamanna og þýðingu þeirra - Upplýsingaöflun og eftirlit
    - Helstu vísbendingar um peningaþvætti í ljósi starfsemi lífeyrissjóða
    - Hverjir eru líklegir til þess að þvætta með því að nota annars lögmætar leiðir lífeyrissjóða
  • Raunhæf dæmi tekin til umfjöllunar
  • Rannsóknarskyldu og tilkynningarskyldu til lögreglu þegar það á við auk eðli samstarfs í því sambandi
  • Innra eftirlit lífeyrissjóðanna: 
  • Hlutverk og skyldur ábyrgðarmanns 
  • Árleg skýrsla ábyrgðarmanns
  • Þjálfun starfsmanna  

 

Einnig verður farið yfir:

 

  • Peningaþvætti sem afbrot, hvata þess og einkenni með tilliti til starfsskilyrða lífeyrissjóða
  • Hlutverk, heimildir og ábyrgð lífeyrissjóða sem tilkynningarskyldra aðila vegna peningaþvættis
  • Innleiðing og efni reglna sem háð eru staðfestingu stjórnvalda 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is